|
№ п.п
|
Наименование документа
|
Форма документа
|
Примечания
|
|
1
|
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
|
Hотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
2
|
Для кредитной организации:
Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации
|
Hотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
3
|
Свидетельство Государственной Регистрационной Палаты (для предприятия с иностранными
инвестициями)
|
Hотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
4
|
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц
|
Hотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
5
|
Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями (для обществ с ограниченной
ответственностью также Учредительный договор или Решение об учреждении)
|
Hотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
6
|
Карточка с образцами подписей и печати клиента
|
Подлинник,нотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
7
|
Документ об избрании единоличного исполнительного органа, либо иных лиц,
которым предоставлено право действовать от имени Клиента/Контрагента без доверенности
|
Hотариально удостоверенная копия;
копия, удостоверенная подписью единоличного исполнительного органа Клиента/Контрагента,
скрепленная печатью
|
2экз.
|
|
8
|
Документ о назначении главного бухгалтера или иного лица, выполняющего его
функции
|
Hотариально удостоверенная копия;
копия, удостоверенная подписью единоличного исполнительного органа Клиента/Контрагента,
скрепленная печатью
|
2экз.
|
|
9
|
Документы о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и печати
клиента
|
Hотариально удостоверенная копия;
копия, удостоверенная подписью единоличного исполнительного органа Клиента/Контрагента,
скрепленная печатью
|
2экз.
|
|
10
|
Для кредитной организации: нотариально удостоверенные документы о согласовании
с Центральным банком РФ должностных лиц кредитной организации, которые в соответствии
с законодательством о банках и банковской деятельности подлежат согласованию с Центральным
банком РФ
|
Нотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
11
|
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
|
Нотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
12
|
Свидетельство о постановке на учет в государственных органах статистического
наблюдения и присвоении кодов Общероссийских классификаторов
|
Нотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
13
|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)
|
Нотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
14
|
Банковская лицензия (при наличии)
|
Нотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
15
|
Доверенность на имя уполномоченного лица клиента (если уполномоченное
лицо не является единоличным исполнительным органом Клиента)
|
Подлинник,нотариально удостоверенная копия
|
2экз.
|
|
16
|
Анкета юридического лица, заполненная на русском языке, заверенная подписью
уполномоченного лица и печатью Клиента/Контрагента
|
Подлинник
|
1экз.
|
|
17
|
Информация о конечных выгодоприобретателях юридического лица
|
Подлинник
|
1экз.
|
|
18
|
Список аффилированных лиц акционерного общества (при возможности)
|
Подлинник
|
1экз.
|
|
19
|
Бухгалтерский баланс организации за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии. (при возможности)
|
Копия, удостоверенная подписью единоличного исполнительного органа Клиента/ Контрагента,
скрепленная печатью
|
1экз.
|
Просим также сообщить адрес места нахождения в случае, если он не совпадает с адресом места регистрации.
